Prensa Iplyc
Funcionarios del IPLyC SE asistirán a seminario sobre “Prevención de Lavado de Activos”
Alrededor de veinte funcionarios del Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE) y de distintos casinos de Misiones participarán del seminario regional sobre “Prevención de Lavado de Activos en el sector de los Juegos de Azar”, que se desarrollará en la capital correntina entre el 23 y 24 de agosto.
Este Seminario-Taller, que se enmarca en un esfuerzo de Capacitación Regional que realiza la Unidad de Información Financiera (UIF), la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) y la Lotería Correntina, tendrá lugar en el salón Dorado del Hotel Guaraní.
Del mismo tenor serán los encuentros que se mantendrán el 30 y 31 de agosto en Mar del Plata (Buenos Aires), y el 3 y 4 de septiembre en Villa La Angostura, en Neuquén.
Participarán como disertantes, profesionales especializados en el Área de Prevención de Lavado de Activos con experiencia Internacional. Forman parte del grupo de disertantes Funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Está dirigido al sector público como al sector privado. Está especialmente enfocado a Oficiales de Cumplimiento y miembros de la Comisión de Cumplimiento y a todo los funcionarios y personal de las entidades públicas y privadas que deban ser capacitadas de acuerdo al programa de capacitación anual reglado por la Resolución 199/2011.
El Programa tiene como objetivo, fortalecer y actualizar los conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Activos en el Sector de Juegos de Azar, y determinar el esquema de responsabilidades y funciones de las áreas y funcionarios dedicados a la prevención del lavado de activos.
Programa de actividades
El programa prevé para la jornada del 23 de agosto, acreditaciones a partir de las 9 y hasta las 9.30, horario en que se realizará la apertura del encuentro a cargo del presidente de la UIF, José Sbattella, el interventor de la Lotería Correntina y titular de la UCPLA, Leandro Alciati, y el presidente de ALEA, Jorge Rodríguez.
A las 11: APNFD – Bárbara Friedrich, Asesora Jurídico Financiera de GAFISUD; a las 11:45, Normativa de la UIF y Pep’s – Mariana Quevedo, Directora de Asuntos Jurídicos de la UIF; a las 15, Lavado de Activos – Ricardo Gil, Director de Proyectos de GAFISUD; a las 16:45, Financiación del Terrorismo (primer bloque) – David Álamos, Experto en Prevención del Terrorismo de UNODC.
La segunda jornada se iniciará a las 9:30, con Financiación del Terrorismo (segundo bloque) – David Álamos, Experto en Prevención del Terrorismo de UNODC; a las 11:30, Informática de la UIF – Marcos Silva, Director de Seguridad y Sistemas de la UIF; a las 12:30, clausura – Representante de la UIF y Representante de ALEA; a las 15, apertura – Hernán Najenson, Presidente de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA y representante de la UCPLA de la Provincia anfitriona; a las 15:15, Normativa de la UIF – Germán Clemente, a/c del Área de Supervisión de la UIF; a las 16:45, Informática Aplicada para Juegos de Azar – Expositores de la UNLP, y a las 17:45, clausura – Presidente de la Lotería Anfitriona.
